अहमदाबाद ।अहमदाबाद में ED ने जीतेन्द्र हीरागर केस में PMLA के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। बेटिंग और जुए की अवैध गतिविधियों से जुड़े 300 से अधिक बैंक खातों से 35.80 करोड़ रुपये जब्त किए गए। जांच में खुलासा हुआ कि 995 बैंक खातों में 1000 करोड़ से अधिक का लेन-देन हुआ। इनमें 448 खाते फर्जी दस्तावेजों पर खोले गए थे, जिनका उपयोग अवैध धन को छिपाने और हस्तांतरित करने के लिए किया गया। यह राशि सट्टेबाजी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से कमाई गई थी। ED अब इस व्यापक रैकेट के अन्य सदस्यों और लेन-देन के पीछे शामिल लोगों की गहन जांच कर रही है।
